美国司法部正在对拉斯维加斯金沙集团旗下的新加坡赌场展开调查，原因是该赌场处理高端客户的账户方式涉嫌违反相关反洗钱规定。

根据彭博社的报道，今年1月，美国司法部向新加坡滨海湾金沙集团一名前合规主管发出了传票，要求就涉嫌洗钱和滥用内部财务控制的行为提供相关材料。

滨海湾金沙是全球最赚钱的赌场之一，其营收占其美国母公司营运营收的三分之一左右。去年，拉斯维加斯金沙集团亿美元的营收中，包括澳门和新加坡的亚洲业务贡献了约85%。

滨海湾金沙是获准在新加坡经营赌场的两家公司之一。去年，新加坡政府同意将云顶新加坡和拉斯维加斯金沙集团持有的赌场牌照延长至年，作为交换，两家公司承诺在当地旅游项目上投资90亿新元。在年至年，滨海湾金沙的利润率在53%至56%之间，是全球利润最高的综合博彩度假村之一。

近年来，拉斯维加斯金沙集团频繁受到美国司法部的审查。年，拉斯维加斯子公司通过支付万美元结束了一项联邦调查，原因是未能上报一名赌客的可疑存款。年，澳门子公司支付了万美元结束了一项涉及违反美国法律、贿赂政府官员的调查。

美国司法部表示，将“致力于确保新加坡的赌场不受犯罪行为的影响，并将严肃对待任何未经授权的资金转移指控”。

据一位知情人士透露，滨海湾金沙的内部调查发现，其集团员工在事先签名的授权表格上填写了支付细节，涉嫌违反转账程序。这位知情人士说，调查还发现了一些原始文件被销毁的情形。

滨海湾金沙的一名发言人在声明中表示，当有关部门提出涉及“授权书”处理不当的指控时，公司彻底审查了此事。审查的结论是，没有员工违背客户的意图进行资金转移。

新加坡监管机构表示，新加坡要求赌场实施内部控制，检查资金转移的授权，并遵守防止洗钱的要求。